上海又见大型非法荐股团伙 冒充白富美套路多多

　　只需缴纳一定的服务费，就会有专业的股票分析“大师”来分析股票行情，轻松实现“低投入，高回报”，充满诱惑了？

　　非法荐股屡禁不止，被骗的投资者中，不乏有经验的股民、甚至是精英白领等人群。

　　最新的这一起是：

　　2016年10月至2018年7月，戴某伙同舒某等人注册成立公司并设立“股轩堂”网站，采用随机添加好友以及发展下级代理商等方式，以承诺推荐个股可获月收益6%至45%为饵，招揽客户加入公司会员。截至案发，该犯罪团伙通过上述方式共计发展会员客户3200余人，非法经营额4130万余元。

　　值得注意的是，上海公安局通报显示，此次缴获作案话术本7箱。

　　根据公开报道，据券商中国记者不完全统计，2019年以来3个月时间里，警方打掉了至少9起诈骗团伙（或者今年曝光的），抓获荐股骗子670人，涉及资金量达数亿元。

　　其中，浙江省破获的一起特大网络交易平台诈骗案，团伙42人获刑，其中一人最高判刑十三年零二个月，还有四人获刑超10年。位于河南某分公司的团伙100余名犯罪嫌疑人则因涉嫌诈骗罪被起诉，目前案件正在进一步审理之中。

　　此外，在非法荐股套路上，使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息，或者通过伪装成“白富美”、“高富帅”等引诱受害人投资不在少数。就在今年，福建南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙，经查，该诈骗团伙分别设立了“中港投资”和“普瑞斯”两个平台，其中“中港投资”平台主要是针对内地具体投资需求的群众，而“普瑞斯”平台则是专门针对港澳台及海外的高知识华人阶层。

　　上海荐股团伙被捣毁，话术本达7箱

　　“说是教你怎么看k线，但我们都是冲着讲师每节课都会推荐个股才交的钱。”有2年炒股经验的股民严先生一度觉得自己“稳赚了”，但半年下来不仅没盈利，还搭进去了近2万元会费。

　　但直到今年初，上海市公安局经侦总队的侦查员联系到他时，他才得知交了半年网络课程费用的“元慧公司”没有从事证券投资咨询服务的资质，该公司从事的推荐个股、收取会费的行为属于非法经营。

　　有炒股经验的严先生不太相信“技术流”，他认为要想在股市赚钱，最好是有“内部消息”。而这家公司的讲师，给他的感觉就是“知道消息的人”。

　　“元慧公司”搭设了一个名叫“股轩堂”的网站，交了会费的会员每周可以在网站上参加两次讲师直播课，课程的主要内容是分析k线、预测大盘走势，最关键的是，讲师会在课上推荐两支“重点关注的股票”。严先生赚不到钱，并未意识到这家公司有什么不对劲，只觉得遇上了股市低迷自己运气不好。

　　今年1月，上海市公安局经侦总队会同属地松江公安局对“元慧公司”展开调查。2016年10月至2018年7月期间，该公司负责人戴某伙同舒某等人注册成立“元慧公司”，在未经有关部门批准的情况下，设立了在线投资者教育平台——“股轩堂”网站。其后，该公司业务员通过随机拨打电话，QQ、微信随即添加好友，以及发展下级代理商等方式，以承诺推荐个股可获月收益6%-45%为诱饵，招揽投资者成为公司会员。起先会有免费体验课，如果投资者想要得到更高端、更深入的指导，则需购买998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度会员课程。

　　截至案发，该犯罪团伙通过上述方式共计发展会员客户3200余人，非法经营额4130万余元。抓获戴某、舒某等9名犯罪嫌疑人，缴获作案用手机卡200余张、电脑20余台、话术本7箱。目前，戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被依法执行逮捕，另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

　　群里全是“演员”，被抓时准备由炒“伦敦金”转为炒“人参”

　　构建虚假平台、以投资期货为幌子诱骗微信好友，团伙成员分别扮演老师、分析师、第三方等不同角色…

　　1月，吉林省吉林市公安局打掉特大电信网络诈骗犯罪团伙。

　　据警方介绍，2017年4月，该诈骗团伙注册了一家网络科技公司。该团伙实行公司化管理，一切和正规公司相似。经过洗脑，职员们都认为自己所从事的工作只是在打“法律擦边球”，并不是违法行为；行骗时，职员们以小组为单位，内部分工明确，行骗手段较为复杂、环环相扣，逐步诱骗被害人上当；公司经常变更办公地点，平台软件不断更新升级，行骗用的“产品”也不断更迭换代。

　　在诈骗过程中，该团伙主要通过网络社交软件来吸引有投资意向的网民，然后设法将这些网民拉进他们组建的QQ、微信群中；通过哄骗、套近乎等方式赢得被害人的信任后，再告知“有一个赚钱的项目”。被害人一旦动心，就会被拉进新的微信群中，群中大多数成员都是诈骗团伙成员，每人都有多个QQ、微信号，分别扮演老师、分析师等角色。为了使角色更加丰满、真实，每个角色都设置了成长经历、亲属关系、社会关系等，令人难分真假。。

　　该诈骗团伙还会对一段时间内的成功、失败案例进行分析，提高诈骗成功率。就在警方实施抓捕时，该公司正在转型，准备由炒“伦敦金”转为炒“人参”，平台软件名称也在进行更换。

　　经初步核查，自2018年8月以来，该团伙已诈骗90余人，涉案金额超过500万元。

　　冒充“白富美”通过后台操纵交易盈亏，涉案上亿元

　　福建南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙，

　　股民沙女士，在去年5月被一个名为“全国股友之家”微信群里的“老师”鼓动加入了一个叫做“陆港资本”的股票交易平台。按照“老师”的指示，沙女士操作了一段时间后，账面上显示赚了一些钱。后来，“老师”又鼓动沙女士参加一个操作股票的战队，但要30万元才能加入。这时，群里平常和沙女士聊天的几个好友（这些就是托儿）也声称加了个这个战队，并赚了很多钱。沙女士便跟着注入36万元，按照“老师”的指示进行操作。但仅过了四周，沙女士的36万元就亏得只剩下3万。

　　经侦查，民警发现该诈骗团伙分别设立了“中港投资”和“普瑞斯”两个平台，其中“中港投资”平台主要是针对内地具体投资需求的群众，而“普瑞斯”平台则是专门针对港澳台及海外的高知识华人阶层。

　　该诈骗团伙制作统一的剧本，大量雇佣青年男女，组织培训，利用微信、QQ等网络社交软件，在网上冒充“白富美”或成功白领人士，向受害人宣传虚假的投资赚钱经验，抛出高额利润引诱受害人投资。再使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息，逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、操作股票等交易，并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。

　　最终，警方捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地15个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑，10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案银行卡内资金1700余万元。

　　花3个月引人入套，设立190个微信群每群拉40人

　　2月，山东省济南市公安局历下分局打掉一个以期货投资为名，构建假平台，诈骗微信好友的团伙。

　　为了诱人上当受骗，该骗子团伙处心积虑，花3个月时间引人入套。他们设立了190多个微信群，每个群拉40人，从中筛取可能会上当的炒股者，然后单独拉入一个微信群，通过讲课、洗脑等方法，诱骗他们炒期货。

　　所谓平台，经过历下公安分局查实，实际是在境外设立、可以人为操控的平台。一旦投资者进入该平台，诈骗犯罪团伙会操控平台的后台数据，伪造交易记录，通过对期货平台的数据修改，以达到诈骗受害人钱财的目的。

　　据了解，该案件涉及全国15个省份，涉案价值190余万元。共查获作案电脑14台，手机70多部，电话卡80多张，下载受害人数据3000多条，查扣奔驰汽车一辆。

　　42人获刑，5人被判超10年

　　“稳赚钱、有行情、专业分析师，这么好的现货投资平台，交流群里的群友都赚钱了！”不明真相的投资者也想跟着大赚一笔，不想却一步步陷入犯罪团伙的骗局，血本无归。

　　2月，随着李某等21名被告人的一审宣判，由浙江省诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易平台诈骗案浮出水面。

　　2015年，被告人张某、江某成立某商贸公司，通过和平台公司签约后获得涉案平台内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权，雇用操盘手操纵产品价格走势，招募袁某等10余家代理商，并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。

　　代理商以行情准确、带领操作、保证赚钱为诱饵，在全国范围内通过QQ、微信、电话诱骗被害人到平台开户。被害人黄某加入的股票群里其实大部分是“托儿”，冒充普通投资者把在平台交易的虚假盈利图发到群里，烘托群主的“神操作”，骗取黄某这种人的信任。一开始黄某他们投入少量资金一般都能赚到钱，“专业分析师”就怂恿他们加大投资，之后便联合平台经营者进行反向操作，造成被害人亏损。

　　2017年6月，公安机关分批将该案移送至诸暨市检察院审查起诉。据悉，42名被告人均被提起公诉并获法院有罪判决。目前，依法监督立案的平台经营者张某已被一审判处有期徒刑十三年零二个月；依法追诉的平台经营者江某被一审判处有期徒刑十三年，代理商李某被判处有期徒刑十年零六个月，代理商龙某、邬某被判处有期徒刑十年。此案另有部分涉案人员尚在继续侦查或审查起诉中。